20 июля стало известно о том, что московский банк «Межтопэнергобанк» лишен лицензии на осуществление банковских операций. Кредитное учреждение подозревают в отмывании денег и неадекватной оценке рисков. Филиалы банка есть, в том числе, и в Челябинске.
По данным ЦБ, «Межтопэнергобанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган. — передают «Известия».
Напомним, такие же проблемы есть у другого банка с представительством в Челябинске. Временная администрация по управлению банка «Югра» по решению ЦБ передана Агентству по страхованию вкладов. Надзорная функция введена для контроля за неустойчивым финансовым положением банка. В Центробанке напоминают, что введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем.
