За свои услуги злоумышленник получал не менее 3,5% от обналиченной суммы.
Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в отмывание денег на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За свои услуги злоумышленник брал не менее 3,5% от обналиченной суммы, в целом он заработал 13 миллионов рублей. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы и гигантский штраф.
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Подозреваемый привлекал и неоднократно перечислял безналичные денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и проводил последующую выдачу «клиентам» наличных денежных средств. За услуги отмывания денег он удерживал из обналиченных сумм не менее 3,5%. Таким образом, с 2013 по 2014 год челябинцу удалось получить более 13 миллионов рублей.
— В указанный период времени, используя системы дистанционного банковского обслуживания, по расчетным счетам подконтрольных организаций, которые не вели реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, челябинец незаконно совершил банковские операции с денежными средствами на сумму более 1,5 миллиардов рублей, — пояснили сайту «Первый областной» в прокуратуре по Челябинской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Фото: medialenta.ru
