В Челябинске окончено расследование уголовного дела о выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамью подсудимых сядет 34-летний местный житель, сообщили в полиции.
По версии следствия, совместно с неустановленным лицом обвиняемый переводил валюту на счета нерезидентов за пределами России, а в банковские кредитные организации Челябинска предоставлял подложные документы, которые предполагали поставку товара на территорию РФ из-за границы.
О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Центрального района Челябинска для рассмотрения по существу.
