В Челябинске выявлен факт хищения крупной суммы денег, принадлежавшей банкам. К совершению преступления причастен бухгалтер, ведущий учет работы индивидуального предпринимателя. Злоумышленница выводила средства на счета компаний, не ведущих активной деятельности.
В ходе расследования установлено, что в целях придания правомерного вида владения похищенными деньгами они были перечислены на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.
По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, на ее имущество наложен арест.
