Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области, основываясь на материалах УЭБиПК, завершили расследование о незаконной банковской деятельности (статьи 172 УК РФ, 173.1 УК РФ, 187 УК РФ) в отношении 35‑летнего и 33‑летнего мужчин, сообщили в региональном полицейском главке.
Обвиняемые, не имея лицензии и регистрации, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и ИП, используя реквизиты подконтрольных организаций. Ущерб от незаконной деятельности составил 7 миллионов рублей.
«В ходе расследования было отработано 30 подконтрольных юридических лиц, изучено около 200 выписок по счетам, допрошено 30 номинальных руководителей и проведена бухгалтерская экспертиза», — уточнили в ГУ МВД по региону.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в Тракторозаводский районный суд Челябинска.
