Кредитная организация, находящаяся на санации СМП-Банка, представлена в Челябинске филиалом.

Следователи МВД России возбудили уголовное дело на неустановленный круг лиц. Силовики выясняют обстоятельства и устанавливают подозреваемых, совершивших хищение на сумму более 70 миллиардов рублей. По данным следствия, со счетов «Мособлбанка» полтора года незаконно списывались средства.

«Мособлбанк» инициировал расследование против своих бывших сотрудников. По данным «Коммерсанта», МВД может начать работу в отношении экс-руководителей кредитной организации и бывших владельцев Анджея Мальчевского и его сына Александра. Произойти это может в рамках возбужденного уголовного дела о хищении 70 миллиардов рублей со счетов «Мособлбанка».

— Хищения, установили в МВД, проходили в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка — 19 мая 2014 года. Для осуществления своего замысла злоумышленники, по версии следствия, использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК). Используя эти компании, члены преступной группы, считает следствие, совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность, — пишет «Коммерсант».

Таким образом, еще не установленные подозреваемые вывели за балансовые счета банка порядка 80% средств компании. После этого в банке сменилось руководство, и новое начальство подало около десяти исков в различные суды Москвы, а «Мособлбанку» потребовалась санация, которую оказывает СМП-Банк.

«Коммерсант» также уточняет, что пока никто из предполагаемых подозреваемых не допрошен. Их адвокаты утверждают, что никакого хищения не было, и все они распоряжались исключительно своими средствами.

Отметим, что «Мособлбанк» работает в Челябинской области. Его филиал расположен в центре столицы Южного Урала на проспекте Ленина. Также «Мособлбанк» плотно сотрудничает с СМП-Банком, одним из самых крупных федеральных банков страны.

Фото: pasmi.ru